靠创新求发展 靠管理增效益

——北京永拓工程咨询股份公司召开第一届董事会第十次会议

2016年4月19日,根据《公司法》、《公司章程》及相关制度规定,北京永拓工程咨询股份公司(以下简称永拓咨询)召开了第一届董事会第十次会议。会议由公司党委书记、董事长吕江主持。永拓咨询9名董事(包括3名独董)、5名监事按法定程序全部出席了会议。永拓集团公司部分党委委员、高管、机构人事部、永拓咨询董办、财务负责人等9人出席了会议。
会上,公司党委书记、董事长吕江代表董事会作了“2015年度董事会工作报告”。总经理向董事会作了永拓咨询2015年度工作和2016年度计划报告。上市公司财务部对2015年度财务决算、利润分配和2016年财务预算进行了报告。
会议认为,2015年永拓咨询业务收入突破亿元。实现了新三板挂牌,建立了融资平台。完成了上市公司两次定增工作,股本实现了2500万股,市值达到1.8亿元。股票转让为做市转让方式。收购广东中房造价公司40%股权,永拓咨询已有2家子公司等。
会议要求,2016年董事会要做好调整发展结构,做好对成果转化管理;做好融资,加快新三板转板工作;调整子分公司发展战略,通过并购、股权收购等方式扩大子公司规模;依法治企,做好内部治理,做好信用等级评定准备工作;加快BIM新技术人才引进;完善董事会专业架构;做好机构班子建设等,并提出了具体要求。
会上,为了加强永拓咨询全过程跟踪审计力量,任命丁文为永拓咨询公司副总,主要负责基建财务及上市公司财务工作。为了加快BIM技术的引进及推广工作,任命齐立群为永拓咨询副总,主要负责BIM技术推广及信息化管理工作。
会上,还还表决通过了《2015年度董事会工作报告》等相关议案。并决定2016年5月11日召开永拓咨询股东大会。