抓住机遇,改革创新,实现快速发展

——永拓咨询股份公司召开第二届董事会第十四次会议

暨第二届监事会第六次会议

 

3月16日,根据《公司章程》、《公司法》及全国中小企业股份公司转让系统的要求,永拓咨询股份公司召开第二届董事会第十四次会议暨第二届监事会第六次会议。会议由公司党委书记、永拓咨询公司董事长吕江主持。董事应到9人,实到9人;监事应到5人,实到5人。集团管委会副总裁康燕凌、集团人事部、财务负责人;股份公司部分高管7人列席了会议。会议依法审议通过了13项议案。
会上,公司党委书记、永拓咨询公司董事长吕江代表董事会作了“永拓咨询2019年董事会工作报告”。
会上,公司党委副书记、永拓咨询监事会主席王茹,首先,作了2019年年度监事会工作报告。她向董事会报告了2019年度监事会的工作情况、监事会对2019年度公司有关事项的独立意见、2020年度监事会工作计划。其次,她代表公司党委和董事会,向与会人员作了“关于深化机构改革,体制改革议案”。


 

会上,永拓咨询股份公司董事、兼总经理吕唯实代表经营班子从股份公司财务经营情况、市场开拓、重组和融资、加强技术投入和需要解决的问题等八个方面,向董事会作了2019年永拓咨询总经理工作报告。
会上,对如何抓好2020年股份公司工作,总经理吕唯实代表经营班子向董事会作了2020年永拓咨询工作计划报告。
会上,股份公司董事会秘书张蕾蕾向大会作了永拓咨询2019年年度报告及其摘要及关于董事会若干事务工作说明;股份公司财务经理丁代英向大会报告了《2019年年度财务决算报告》、《2020年财务预算报告报告》等八个方面的预案。
会上,党委委员、人事部经理茅华平代表党委向董事会宣读了《关于股份公司人事调整预案》。
会上,与会董事听了报告后,非常振奋,对永拓咨询2020年工作充满信心,并结合实际工作,积极献言献策。